150余本卷宗 百万字千页审结报告……3·16特大组织领导传销活动案办案侧记

第三次庭审开庭现场

9月10日，济南市中级人民法院对济阳区人民检察院提起公诉的“3.16特大组织、领导传销活动案件”作出二审裁定，驳回上诉，维持原判，以组织、领导传销活动罪判处被告人孙铭阳等16名被告人十二年六个月至二年二个月不等的有期徒刑，并处罚金。

伴随着法院判决锤声的敲响，这起涉案金额高达20.68亿的特大组织领导传销案落下帷幕。这是济阳区检察院建院以来办理的涉案金额最大、涉案人员最多、案情最复杂的一起案件。

一审宣判现场

被告人孙铭阳从2016年9月底开始创建中国合伙人服务联盟，并逐渐吸纳被告人才延安、郭吕建、张誉宝、刘玲利等15人加入。先后领导成立了河南某电子公司和贵州某产业公司，以潜在的高额回报为诱饵，提供服务、推销商品为名，要求参加者缴纳一定数额的费用用以获得资格和相应级别。再按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员数量作为计酬返利依据，开展传销活动。发展全国各地各级代理及会员394040个，涉案资金2068154200元。

刑事诉讼案卷

2018年6月，3·16特大组织领导传销活动案由公安机关移送到济阳区检察院，涉案金额20多亿，犯罪嫌疑人多达16人，涉案传销人员高达30万人，遍及全国各省市。

数十本卷宗摆在办案检察官面前的时候，面对错综复杂的案情、千丝万缕的证据链，济阳区检察院决定抽调几名公诉业务能力强、水平高、办案经验丰富的精兵强将组成办案组，着手案件的审查起诉工作。

卷宗从最初的几十本增加到150本

然而，在实际审查起诉的过程中，办案检察官们发现案情的复杂程度远远超出了最初的设想。办案检察官远赴贵州开展取证工作，案件卷宗由从最初的几十本，增加到最后的150余本。

准备庭审时办案检察官整理满满一箱案卷

为了保障庭审工作的顺利开展，检察官们提前做足了预案。办案检察官撰写的审查报告、出庭预案等材料虽然经过反复地提炼、整合、精简，仍有上千页近百万字。

这仅仅只是个开始，2019年5月13日至17日、8月20日至9月5日、12月24日至12月27日，在先后3次开庭累计30多天的时间内，公诉人与16名被告人、28名辩护人唇枪舌战，通过发问、举证、质证、答辩，一一驳斥对方的辩解。

最终，济阳区人民法院以组织、领导传销活动罪判处被告人孙铭阳等人十二年六个月至二年二个月不等的有期徒刑，并处罚金总额8930万元。冻结、查封、扣押在案的涉案传销资金4.19亿元及孳息、各被告人、传销参与人使用传销资金购置的房产5套、车辆11辆、酒品2238箱，全部予以没收。

第二次庭审现场检察官合影

来源 | 济阳检察

图文 | 刘冠云

统筹丨王蓉蓉

编辑丨刘懿颉

审核丨王蓉蓉、李婧一